Адвокаты российского бизнесмена Леонида Каплана намерены через Верховный суд обжаловать решение об экстрадиции своего подзащитного в Испанию. Там Каплана, которого называют главным финансистом русской мафии, обвиняют в финансовой афере.

В частности, в отмывании денег преступного авторитета Таро - Тариэла Ониани. Он, кстати, тоже дожидается выдачи испанским властям.
Бизнесмен Леонид Каплан, он же Леонард Каплан, он же Леон Ланн, он же Леон Ланновер, - сейчас находится под следствием. Зарубежные СМИ называют его чуть ли не главным финансистом русской мафии за рубежом.
Вот уже год испанская полиция пытается добиться экстрадиции Каплана из России. Но адвокаты авторитетного предпринимателя делают все, чтобы затянуть рассмотрение дела.

Каплан эмигрировал из Советского Союза в 1976 году и получил израильское гражданство. Через 10 лет перебрался в США. В Лос-Анджелесе быстро нашел общий язык с представителями так называемой "русской мафии".

Первым крупным проектом стала афера с медицинскими страховками. Была создана сеть подставных медцентров, которые выставляли страховым компаниям счета за фиктивные услуги. Когда этим заинтересовалось ФБР, Каплан уехал в Россию. По оперативным данным, он наладил деловые отношения с известным авторитетом Захарием Калашовым, известным в определенных кругах как Шакро Молодой. Как раз в это время в Москве участники грузинского преступного сообщества создавали грандиозную сеть казино. Проект сулил миллиарды.

Леонида Каплана часто видели в знаменитом казино Golden Palace - оно почти десять лет находилось в этом здании. По некоторым данным, бизнесмен даже был прописан здесь, на 3-й улице Ямского поля.

Казино входило в пятерку крупнейших игорных домов российской столицы и, по данным правоохранительных органов, находилось под контролем грузинского организованного преступного сообщества. О том, что казино работает не вполне легально, многие догадывались. И только сотрудникам ФСБ и МВД удалось найти этому доказательства. В 2006 году началось расследование. Выяснилось, что многие игорные дома почти не платили налоги. Зарабатывали миллионы, но в финансовых отчетах указывали совсем другие суммы.

Оплата: в общей сложности начислено 1530 рублей. Маловато для такого заведения. Похожий результат ждал оперативников и в казино "Кристалл", фактическим владельцем которого, по оперативным данным, был Леонид Каплан, обладатель 70 процентов акций заведения.

"Часть столичных игорных заведений подлежат декриминализации. Речь идет о тех заведениях, которые стали подконтрольны этническим группам, в том числе грузинской. Это несколько человек, мы не называем фамилий, мы вышли на Интерпол, чтобы установить всех участников", - рассказывает Александр Воробьев, в 2006 году руководитель пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России.

По информации спецслужб, игорным бизнесом Москвы долгое время распоряжались Захарий Калашов, Аслан Усоян, Тариэл Ониани и еще несколько авторитетных бизнесменов. Но многомиллионные доходы нужно было легализовать. Тогда - в начале 2000-х - в Испании появилась компания "Сан-Инвест 2000". Судя по оперативным материалам, одним из учредителей являлся Леонид Каплан. Из России в Испанию потекли целые реки "черного нала". "Отмытые" миллионы, в основном, вкладывались в недвижимость на престижном курорте Коста-дель-Соль.

По данным спецслужб, в марте 2003 года в Испании прошла масштабная сходка, в которой приняли участие «воры в законе» Захар Калашов, Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), Джамал Хачидзе (Джамал - представлял интересы солнцевской группировки), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько бизнесменов, в том числе Леон Ланн.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози. Уже «отмытые» средства гангстеры решили вкладывать в покупку недвижимости на Коста дель Соль, а также в различные другие проекты. Для этих целей были созданы несколько компаний, в частности Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и т.д. Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 - Леон Ланн и Константин Манукян. «Прачечная» работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и различные другие криминальные группировки из России, в частности из Санкт-Петербурга.

Спустя пять лет европейская идиллия закончилась. В 2005 году испанские власти провели спецоперацию AVISPA и нанесли первый удар по лидерам русской мафии. За короткое время королевская полиция задержала около 200 человек. Захарию Калашову удалось скрыться. Но через год его нашли в Арабских Эмиратах, экстрадировали в Испанию и приговорили к семи годам тюрьмы. Тариэл Ониани спрятался в Москве, однако вскоре угодил под суд и получил десять лет лишения свободы. В ближайшее время его ждет экстрадиция в Испанию. С этим человеком российская сторона, похоже, расстанется без сожаления. Уж слишком дурная слава тянется за выходцами из "лихих 90-х".

Королевская полиция Испании надеется, что в ее распоряжении окажется и Леонид Каплан. Правда, сам он утверждает, что далек от сомнительных финансовых операций. "Я в Испанию заезжал несколько раз на несколько дней, - говорил Каплан в марте 2010 года. - Я купил там кусок земли, это да. И я приезжал туда отдыхать. Я продал все там несколько лет назад".

Пока Леонид Каплан отвечает на вопросы российских спецслужб. С оперативниками ФСБ он держится очень уверенно. Бизнесмен не потерял самообладания даже после задержания. К этому моменту оперативники прекрасно знали, что имеют дело с очень влиятельным и осторожным человеком. По сведениям спецслужб, Каплан использовал разные фамилии и был крайне предусмотрителен. Никогда не пользовался мобильным - сотовый всегда находился у охранников. Телефоны и SIM-карты меняли каждые семь дней, поэтому во время обыска в портфеле у секьюрити обнаружили 40 аппаратов. Еще одна интересная деталь. Каплан старался менять свой внешний вид - например, использовал парики. Кстати, оперативники не исключают, что у авторитетного бизнесмена мог быть двойник.

После задержания Леонид Каплан провел в СИЗО всего несколько дней и постоянно жаловался на слабое здоровье. В итоге по решению суда человека, за которым несколько лет охотился Интерпол, выпустили под домашний арест. Каплан до недавнего времени жил в этом престижном доме на севере Москвы. В его квартире постоянно дежурили сотрудники милиции и ФСБ. "Каждый день сюда приезжали сотрудники милиции, в 9 часов сменялись", - рассказывает дежурный по подъезду.

Когда на жизненном горизонте замаячила экстрадиция в Испанию, Каплан слег в больницу. Теперь на все судебные заседания бизнесмен ездит в сопровождении десятка очень дорогих адвокатов, врачей и всячески подчеркивает свое ослабленное состояние. В начале мая состоится рассмотрение кассационной жалобы Каплана. Если судья ее отклонит, то финансист широкого профиля Леонид Каплан все-таки отправится в солнечную Испанию.
Asociacion de Ruso-Hablantes EL FARO "2011"
Neptuno.es@hotmail.com
 
Справочно-Информационные Услуги на Коста Дель Соль
Мобильная связь. Продажа Sim-карт (tarjetas de prepago) испанских операторов мобильной связи
Денежные переводы с Испании по системе Western Union, Moneygram
Бронирование и продажа авиа- и железнодорожных билетов приемлемые цены. Wizzair
Бронирование Автомобилей и Гостиниц
Компьютерный ремонт на Коста Дель Соль
Прошивка, Разблокировка, отвязка от оператора, русификация мбильного тлефона
Доступ в Интернет на Коста Дель Соль
Русское Телевидение в Испании на коста дель соль. Картина ТВ, Спутниковое телевидение
Установка Сигнализации в Испании "Securitas Direct", «Adt Seguridad»
Дизайн Рекламной Полиграфии любой сложности, заказы принимаются по всей Испании
Справочно-Информационная Служба на Коста Дель Соль - оказание Информационной Помощи разного характера, гостям и жителям юга Испании. Чтобы не тратить свое личное время на поиск разных услуг или нужной информации на Costa del Sol, Вам достаточно знать только номер нашей Справочной Службы
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
+ (34) 952 917 099
+ (34) 655 514 389
29640 SPAIN, FUENGIROLA (MALAGA)
c./ Nunez de Balboa 1B5
Locutorio Neptuno
Е-MAIL
neptuno.es@hotmail.com
SKYPE: fuengirola-mijas.ru
Информационно - Консультационные Услуги на Коста дель Соль ™
Информационно - Консультационные Услуги на Юге Испании сосредоточенные в одном месте,  для максимального упрощения информационных потребностей наших эмигрантов и туристов в Испании на Коста Дель Соль





Яндекс.Метрика