Испания: новые и старые аферы

Не секрет, что каждый месяц в Испании появляются новые аферы самого разного свойства. Сегодня пришло время познакомиться с несколькими из них.

Стоит учесть, что все описанные ниже аферы вполне могут иметь вариации, ведь на свете уже давно нет ничего нового - только хорошо забытое старое. Зато принципы афер всегда остаются неизменными - злоупотребление доверием, жадность, невнимательность и нежелание проконсультироваться со специалистами.

Зато принципы афер всегда остаются неизменными - злоупотребление доверием, жадность, невнимательность и нежелание проконсультироваться со специалистами.

Отметим, что все пять афер рассчитаны не на туристов, а на людей, постоянно проживающих в Испании.

И никаких национальных различий. Обманывают всех, и особенно иностранцев. Надеемся, что прочитав эту статью, вы будете внимательны и осторожны. Получайте любую информацию из нескольких мест и источников, сравнивайте полученную информацию, это заметно снизит риск стать жертвой аферистов.

Фальшивый работник коммунальных служб

Вот, например, афера, весьма активно применяющаяся сейчас в разных провинциях Испании, особенно, в сельской местности. Однажды, в дверь дома раздается звонок, на пороге улыбающийся человек в форменной одежде газовой службы или электрической компании. Хозяину дома сообщают, что где-то произошла авария, и даже возможно отключение газа или электричества. Затем «работник» исчезает минут на десять, появляется снова и просит оплатить счет 42, 60 или 84 евро. У тех хозяев, у которых нет наличных, охотно принимаются к оплате банковские карты.

И тут вступает в действие вторая часть аферы - вслед за оплатой, спустя некоторое время, со счета исчезает сумма равная 300-500 евро, и вернуть их невозможно. Единственный совет в такой ситуации - позвоните в ближайший офис компании, они всегда знают, где их сотрудники. Если не знаете телефон - попросите позвонить «работника», запишите номер, проверьте его. И уж, конечно, никаких штрафов наличными не может быть в принципе. Если вам предлагают оплатить штраф за квитанцию - вас обманывают.

Дешевые сигареты из Панамы

Суть этой аферы проста. «Заманчивое» предложение можно найти на форумах популярных Интернет-порталов. Вот, например, одно из них: «Сигареты из Панамы! Низкие цены, доставка в течение недели. CAMEL - 2 евро за пачку, WINSTON - 1.9 евро за пачку…». Если потенциальный «покупатель» проявляет желание купить дешевых сигарет из Панамы, ему предлагается для оплаты первой посылки перечислить необходимую сумму по Western Union или любым другим способом, после чего «продавец» исчезает. Как свидетельствуют жертвы этой аферы, из Испании деньги обычно переводятся в Кишенев на разные имена. Из этого можно сделать вывод, что центр аферы находится именно там, в Молдавии. Впрочем, завтра он может оказаться где угодно.

Пирамида ISIF: Из России с любовью

Что такое ISIF? Вот как сами создатели этой пирамиды описывают свой бизнес: ISIF (International Society of Information Fusion, есть несколько других расшифровок этой аббревиатуры) - обучение "навыкам богатых людей" в форме пошаговых курсов. Проще говоря, вас будут учить, как работать в сетевом маркетинге (МЛМ). Но это для тех, кто поумнее. А для людей попроще, ISIF дает уникальную возможность отдыха вместе с топ-лидерами компании, плюс за отдых мы получаем деньги! Супер! Посмотрите, на каком замечательном лайнере лидеры ISIF поедут в круиз, каждый человек сейчас может быть вместе с нами там!

На самом деле, перед нами пирамида, хотя и не совсем обычная. ISIF - это не продажа косметики или пищевых добавок. ISIF - это продажа методики МЛМ-маркетанга. Поклонение золотому тельцу в чистом виде. Сама же афера заключается в привлечении новых простаков для «обучения в школе ISIF». Приведешь 5 новичков, они платят за месяц по 100 евро, и тогда твое обучение бесплатное. Если притащишь много народу - получаешь звание Даймонда 2 или 4 карата. Да, «Алмазами» участники пирамиды ISIF называют друг друга. Весьма популярны еженедельные собрания и онлайн-конференции, больше похожие на собрания неофитов новой секты: Все замечательно! Все супер! Вы молодцы! Секреты ведения бизнеса! Только у нас! Присоединяйтесь!

Интересно отметить, что в отличие от других пирамид, ISIF - чисто российское изобретение, хотя это утверждение представляется весьма спорным. В качестве "тренеров" фигурируют известные персоны, теоретики МЛМ-маркетинга и не только. С недавнего времени ISIF пришел в Испанию. Интересно, что среди наших соотечественников ISIF пропагандирует руководительница одной русскоязычной ассоциации. Будьте аккуратны, конечно, если у вас в кармане нет лишних денег.

Друзья-помощники и номер NIE

К сожалению, эта тема неисчерпаема. Подобные аферы - самые отвратительные, поскольку в роли аферистов выступают люди, которых принято называть «хорошими знакомыми». Вот история, которая случилась в Валенсии в ноябре 2009 года с нашей соотечественницей Ириной. Ирина приехала в Испанию вместе с мужем и 14-летним сыном. В замыслах было остаться в стране надолго и попытаться легализоваться. Знакомый по имени Виктор пообещал помочь - найти квартиру для жилья и решить ряд других важных бытовых вопросов.

Дальше произошло следующее. Виктор нашел квартиру и уговорил Ирину заплатить сразу за год вперед (!), заявив, что испанцы неохотно сдают жилье иностранцам и особенно, якобы, не доверяют русским. Ирина поверила и заплатила больше шести тысяч евро. После этого Виктор уговорил Ирину купить автомобиль у его знакомого. Деньги были уплачены, но оформление затянулось, поскольку у Ирины не было NIE.

И вот тут Виктор делает блестящий ход - он уговорил Ирину пойти в полицию и получить NIE. По его словам, это легко, несмотря на то, что шенгенская виза в паспорте Ирины закончилась за 4 дня до этого. Ирина поверила «совету» и пошла в полицию. Не стоит говорить, что произошло дальше. Полицейские взяли адрес квартиры, которую она снимает, поставили в паспорт специальную печать и заявили, что ей дается 15 дней, чтобы выехать из Испании. Таким образом, семья Ирины мгновенно потеряла деньги, уплаченные за квартиру. Даже если они останутся в стране, им придется менять жилье. А у Виктора и его друзей все идет отлично, скорее всего, они уже подыскивают новых квартиросъемщиков для той самой квартиры, где жила семья Ирины…

Телемаркетинг: Из Великобритании с надеждами

Не секрет, что такой полулегальный бизнес как телемаркетинг развивается семимильными шагами, особенно в последние годы. Недавно в Испании был даже принят новый закон. Согласно ему, любая компания, занимающаяся телемаркетингом, обязана получить специальную лицензию, а также положить на банковский счет депозит, причем весьма значительный, например, 80 тысяч евро. Эти деньги предназначены для компенсации возможным жертвам. Тем не менее, многие компании продолжают работать по-старому.

Так, в 2010 году в Испании появилась одна английская компания. Название приводить бессмысленно, поскольку они часто меняются. Компания обосновалась в Испании, однако работает на российский рынок. Видимо, чтобы избежать столкновения с испанскими законами. Русскоязычные работницы звонят в Россию и предлагают рекламу в Интернете - через поисковики Google и Yandex. Самое главное, оплата возможна только с банковской карты. А вот с помощью трансакции с банковского счета или наличными нельзя. Остается только добавить, что использование банковской карты позволяет позже осуществить незаконное снятие денег с чужого счета. В принципе, темы обмана меняются каждые полгода. Вчера это реклама, сегодня медицинское страхование, а завтра нечто из сферы туризма. Телемаркетинг у аферистов в моде, к сожалению...

Испано-нигерийский лоходром

В Мадриде усилиями Национальной полиции Испании, при содействии спецслужб США и Великобритании, задержаны 18 граждан Нигерии. Считается, что они заработали 11 миллионов евро, обманув доверчивых жителей Америки, Европы и Австралии.

Нигерийцы, обосновавшиеся в испанской столице, рассылали по всему миру письма, в основном, по электронной почте, объявляя людям, что последние якобы получили наследство от дальнего родственника. Это "наследство" находится в испанском банке, а для его получения следует выполнить кое-какие формальности, в частности, заплатить определенную, ничтожную - по сравнению с многомиллионным наследством - сумму в несколько тысяч евро.

Один из мошенников служил в банке, так что снабжал все письма необходимыми бланками и печатями. У банды имелось 114 банковских счетов, на которые обманутые “клиенты” переводили деньги.

Известно, что несколько лет назад другая нигерийская банда, действовавшая в Испании, рассылала по всему свету сообщения о лотерейных выигрышах и премиях от финансовых учреждений Испании, зарабатывая на аналогичном обмане миллионы евро. Феномен получил название "нигерийских писем”.